2022年第一次臨時股東大會通知公告

一、 會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為 2022年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召集、召開符合《公司法》及法律、法規和《公司章程》的有關規定。

（四）會議召開方式

本次會議采用現場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

現場會議召開時間：2022年 9月 29 日 9：30。

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日2022年9月26日在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入公司股權的投資者享有此權利，在股權登記日賣出公司股權的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點

蘇州市吳江區同里鎮北聯村蘇州市鐵皮石斛科技文化產業園二樓會議室

二、 會議審議：

1.《關于在江蘇股權交易中心辦理股權托管的議案》

議案內容：鑒于公司股票于2022年9月13日在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌，因股東人數低于200人，中國證券登記結算公司終止公司股份登記服務。為規范公司股權管理，提高股東名冊效力，促進股權合規合法流動，保護股東合法權益，同意全部股權托管在江蘇股權交易中心，由江蘇股權交易中心為公司全部股權進行集中統一登記托管，提供相關服務。并授權董事會辦理股權托管相關手續。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為1；

上述議案不存在關聯股東回避表決議案；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。

三、 會議登記方法

（一）登記方式：現場

出席會議的股東應持以下文件辦理登記：

1、法人股東代表憑法人持股憑證、法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記；

2、自然人股東持本人身份證、持股憑證辦理登記；

3、代理人憑本人身份證、授權委托書、持股憑證辦理登記。代理人不必是股東；

（二）登記時間：2022 年 9 月 29 日上午 8：30-9：30

（三）登記地點：吳江區同里鎮北聯村蘇州市鐵皮石斛科技文化產業園二樓會議室

四、 其他

（一）會議聯系方式：

聯系人：杜玉敏；聯系電話：0512-63298992；E-mail：szsysw831808@163.com。

（二）會議費用：與會股東交通、食宿等費用自理。

                                    蘇州神元生物科技股份有限公司

董事會

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2022年9月13日