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神元生物2014年度股東大會決議公告作者:神元生物 發布時間:2015-09-14 09:11:15

證券代碼:831808 證券簡稱:神元生物 主辦券商:東吳證券 蘇州神元生物科技股份有限公司 關于《2014年度股東大會決議》的更正公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 蘇州神元生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2015年 5月 7日在全國中小企業股份轉讓系統信息平臺披露了《蘇州神元生物科技股份有限公司 2014年度股東大會決議公告》(公告編 號:2015-022)。經事后審核,對如下內容進行更正:

原文:“ (一)審議通過《2014 年度董事會工作報告》
1.議案內容 董事會工作報告從 2014 年董事會主要重點工作、2014 年度董事會工作回顧、2015 年董事會工作重點等三個方面,向各位股東詳細匯報了公司新三板掛牌、定向增資、換屆選舉、內控管理、三會召開情況等年度工作,并制定了 2015 年度圍繞提升經營業績指標和規范資本市場運作兩條主線開展工作的基本思路。
2.議案表決結果: 同意股數 44,934,479 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 89.87%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 .00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況不涉及回避表決

(二)審議通過《2014 年公司年度報告》
1.議案內容 2014 年公司年度報告相關內容已于 2015 年 4 月 16 日在全國中小企業股份轉讓系統網站公開披露。
2.議案表決結果: 同意股數 44,934,479 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 89.87%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況不涉及回避表決

(三)審議通過《2014 年度監事會工作報告》
1.議案內容 監事會工作報告從報告期內監事會會議召開情況、報告期內有關事項監督情況等兩個方面對 2014 年度董監高和內部治理工作向各位 股東進行匯報,確立了 2015 年度繼續對公司各項重大事項決策程序、合規性進行了監察、監督的工作思路,充分有效發揮監事會職能。
2.議案表決結果: 同意股數 44,934,479 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 89.87%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況不涉及回避表決

(四)審議通過《2014 年度公司財務決算報告》
1.議案內容 公司 2014 年度財務報表經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,并出具了標準無保留意見的審計報告。公司從主要會計數據及財務指標變動情況、報告期內總體經營情況、報告期內財務狀況分 析等三個方面向各位股東陳述了 2014 年度財務決算情況。
2.議案表決結果: 同意股數 44,934,479 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 89.87%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況不涉及回避表決

(五)審議通過《2015 年公司財務預算方案》
1.議案內容 公司以 2014 年度財務決算報告為基礎,根據 2015 年生產經營發展計劃確定的經營目標,秉著穩健、謹慎的原則,編制了包括蘇州神元生物科技股份有限公司(母公司)和下屬二個全資子公司在內 的預算方案,并向各位股東匯報。
2.議案表決結果: 同意股數 44,934,479 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 89.87%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況不涉及回避表決

(六)審議通過《關于變更公司監事的議案》
1.議案內容 同意陸麗強因個人原因提出辭職申請,擬由蘇州市吳江創業投資有限公司提名的周雪鳳女士擔任公司監事,任期同第三屆監事會屆滿之日止。
2.議案表決結果: 同意股數 4,934,479 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 89.87%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況 不涉及回避表決

(七)審議通過《關于 2015 年度預計日常性關聯交易的議案》
1.議案內容 同意公司關于 2015 年度不超過 300 萬元的日常性關聯交易預估方案,并審議相關議題。
2.議案表決結果: 同意股數 44,934,479 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 89.87%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況不涉及回避表決。”

更正為:“
(一)審議通過《2014年度董事會工作報告》
1.議案內容 董事會工作報告從 2014年董事會主要重點工作、2014年度董事會工作回顧、2015年董事會工作重點等三個方面,向各位股東詳細匯報了公司新三板掛牌、定向增資、換屆選舉、內控管理、三會召開情況等年度工作,并制定了 2015 年度圍繞提升經營業績指標和規范資本市場運作兩條主線開展工作的基本思路。
2.議案表決結果: 同意股數 44,934,479 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況不涉及回避表決

(二)審議通過《2014年公司年度報告》
1.議案內容 2014 年公司年度報告相關內容已于 2015 年 4 月 16 日在全國中小企業股份轉讓系統網站公開披露。
2.議案表決結果: 同意股數 44,934,479 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況不涉及回避表決

(三)審議通過《2014年度監事會工作報告》
1.議案內容 監事會工作報告從報告期內監事會會議召開情況、報告期內有關事項監督情況等兩個方面對 2014 年度董監高和內部治理工作向 各位股東進行匯報,確立了 2015 年度繼續對公司各項重大事項決策程序、合規性進行了監察、監督的工作思路,充分有效發揮監事會職能。
2.議案表決結果: 同意股數 44,934,479 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況不涉及回避表決

(四)審議通過《2014年度公司財務決算報告》
1.議案內容 公司 2014 年度財務報表經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,并出具了標準無保留意見的審計報告。公司從主要會計數據及財務指標變動情況、報告期內總體經營情況、報告期內財務狀況 分析等三個方面向各位股東陳述了 2014年度財務決算情況。
2.議案表決結果: 同意股數 44,934,479 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況不涉及回避表決

(五)審議通過《2015年公司財務預算方案》
1.議案內容 公司以 2014 年度財務決算報告為基礎,根據 2015年生產經營發展計劃確定的經營目標,秉著穩健、謹慎的原則,編制了包括蘇州神元生物科技股份有限公司(母公司)和下屬二個全資子公司在 內的預算方案,并向各位股東匯報。
2.議案表決結果: 同意股數 44,934,479 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況不涉及回避表決

(六)審議通過《關于變更公司監事的議案》
1.議案內容 同意陸麗強因個人原因提出辭職申請,擬由蘇州市吳江創業投資有限公司提名的周雪鳳女士擔任公司監事,任期同第三屆監事會屆滿之日止。
2.議案表決結果: 同意股數 4,934,479 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況不涉及回避表決

(七)審議通過《關于 2015年度預計日常性關聯交易的議案》
1.議案內容 同意公司關于 2015 年度不超過 300 萬元的日常性關聯交易預 估方案,包括與蘇州鉅盛塑料科技有限公司不超過 100萬元的塑料種植盤采購,與蘇州天森保健品有限公司不超過 150萬元的產品銷售,與蘇州江天包裝彩印有限公司不超過 50萬元的廠房租賃。
2.議案表決結果: 同意股數 22,873,048 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 50.90%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%; 棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況 滕士元系蘇州江天包裝彩印有限公司、蘇州鉅盛塑料科技有限公司總經理滕琪的父親,回避表決,回避股數 11484734股;蘇州天馬精細化學品股份有限公司系蘇州天森保健品有限公司控股股東,回避表決,回避股數 10576697股。”更正后的《蘇州神元生物科技股份有限公司 2014 年度股東大會決議公告》與本公告同時刊登在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺。由此給投資者帶來的不便,公司深表歉意,敬請諒解。 特此公告。 蘇州神元生物科技股份有限公司董事會 2015年 5月 8日
 

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